Sute de moldoveni ajung anual victime ale fraudelor telefonice și online, comise de escroci care se prezintă drept angajați ai băncilor. Aceștia contactează oamenii prin telefon, rețele sociale sau aplicații de mesagerie și promit investiții „garantate”, premii sau oferte limitate, cu scopul de a obține acces la banii lor.
[bzplayer mp4=”https://cloud.realitatea.group/video/realitatea.md/escroci.MP4″ muted=”false”]
De cele mai multe ori, banii nu sunt luați direct, ci trec mai întâi prin așa-numiți „dropperi”, persoane intermediare convinse să deschidă carduri și conturi pentru escroci, în schimbul unei sume mici. Dropperii sunt deseori tineri, șomeri, pensionari sau persoane vulnerabile. Ulterior, escrocii retrag rapid banii sau îi transformă în criptomonede, iar cei care au deschis conturile rămân cu consecințele.
Cei care acceptă să participe în astfel de scheme riscă blocarea conturilor și cardurilor, interdicție de a accesa credite, imposibilitatea de a deschide conturi noi, răspundere penală.
Autoritățile monitorizează tranzacțiile suspecte și identifică dropperii, care pot ajunge ulterior pe liste negre bancare și nu mai pot beneficia de servicii financiare sau plăți sociale.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Poliția atenționează populația:
- să nu deschidă carduri sau conturi pentru alte persoane,
- să nu transmită date bancare necunoscuților,
- să raporteze orice tentativă de fraudă.
Articolul Sute de moldoveni, păcăliți anual de escroci care se dau drept angajați ai băncilor apare prima dată în Realitatea.md.