15 persoane au fost reținute joi, în urma perchezițiilor efectuate într-un call centru din Chișinău. Aceaștia sunt bănuiți de escrocherii și spălarea banilor printr-un „centru de apel” cu un rulaj lunar de aproximativ 2 milioane de dolari.
Grupul infracțional convingea victimele să investească în bunuri inexistente sau tranzacții cu criptomonede, după care întrerupea legătura și intra în posesia banilor. Operatorii primeau instrucțiuni de la organizatori pentru a spăla fonduri provenite din escrocherii, contrabandă și trafic de droguri.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate 25 de calculatoare și 35 de telefoane mobile, acum cercetate pentru identificarea detaliilor schemei. Persoanele reținute, cu vârste între 24 și 36 de ani, provin din stânga Nistrului, sudul țării și includ cetățeni străini, printre care și liderul grupului.
Procurorii PCCOCS urmează să formuleze învinuirile și să solicite arest preventiv, în timp ce victimele sunt identificate, iar prejudiciul fiecărei persoane este stabilit.
[bzplayer mp4=”https://cloud.realitatea.group/video/realitatea.md/IMG_0385.MP4″ muted=”false”]
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Percheziții într-un call centru din capitală! Este vorba de un dosar de spălare a banilor
Articolul Chișinău: 15 persoane reținute pentru escrocherii și spălare de bani de peste 2 milioane $ apare prima dată în Realitatea.md.