O schemă de evaziune fiscală a unei companii de panificație a fost deconspirată de autorități, în urma perchezițiilor desfășurate în Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia. Schema ar fi funcționat pe două paliere.
Bănuiții ar fi organizat livrarea produselor de panificație către clienți de multe ori fără eliberarea bonurilor și facturilor fiscale, iar alteori în numerar, fără o contabilizare riguroasă, ceea ce le-ar fi permis să ascundă de la stat toate veniturile reale. Al doilea aspect penal investigat de autorități vizează cumpărarea fictivă a unor materiale de construcții și reparația oficiilor, care, de fapt, nici nu ar fi avut loc.
„Perchezițiile au fost desfășurate în oficiile, la domiciliile și în mașinile mai multor persoane, iar după audierea lor, trei persoane cu studii superioare, doi bărbați și o femeie, au fost recunoscuți în calitate de bănuiți: manager de vânzări, administrator și contabil.
De la fața locului au fost ridicate sume de bani ce ar proveni din schema de tăinuire de la stat a banilor care urmau să fie achitați ca taxe și impozite: peste 350.000 lei, $6000 și €3000. De asemenea, vor fi supuse cercetării penale și acte contabile ridicate, două calculatoare, două telefoane mobile, un bloc de sistem și mai multe înscrisuri de ciornă”, transmite Poliția Republicii Moldova.
Urmărirea penală în această schemă de evaziune fiscală continuă, astfel încât banii care ar fi fost ascunși de la stat să revină în bugetul public. Între timp, cei vizați de investigațiile desfășurate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
[bzplayer mp4=” https://cloud.realitatea.group/video/realitatea.md/evaziune-fiscala.MP4″ muted=”false”]
Articolul VIDEO Evaziune fiscală în panificație: Livrări fără facturi și cumpărături fictive, depistate de autorități apare prima dată în Realitatea.md.