O schemă infracțională prin care, în anul 2024, două companii de transport care efectuau curse spre Uniunea Europeană și Rusia au ascuns venituri ce ar fi adus în bugetul statului 2,8 milioane de lei sub formă de impozite a fost destructurată de oamenii legii.
Companiile efectuau rute ocazionale cu 12 autocare și acționau prin șase conducători de autocare și însoțitori de bord. Aceștia au raportat date false în foile de parcurs, indicând un număr mai mic de pasageri decât cel real, iar statele și orașele de destinație nu erau specificate, contrar prevederilor legale. Ulterior, autoritățile au desfășurat 17 percheziții în Chișinău. De la fața locului a fost ridicată suma de peste 500.000 de lei, care ar proveni din schema investigată, precum și documente contabile privind transportarea pasagerilor și obiecte de lux din metale prețioase.
„Urmare a audierilor, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) le-a atribuit celor doi administratori ai companiilor vizate statutul procesual-penal de bănuit. Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, transmite procuratura.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
[bzplayer mp4=”https://cloud.realitatea.group/video/realitatea.md/evaziune-fiscala-descinderi.mp4″ muted=”false”]
Articolul VIDEO Evaziune fiscală de 2,8 milioane de lei cu 12 autocare spre UE și Rusia, deconspirată: Doi bănuiți apare prima dată în Realitatea.md.