În urma celor 55 de percheziții efectuate miercuri, 18 martie, în întreaga Moldovă, autoritățile au reținut două persoane bănuite de spălare de bani în valoare de peste 173.000.000 de lei. În cadrul descinderilor au fost ridicate tehnică de calcul, mijloace bănești, înscrisuri de ciornă, acte contabile și alte obiecte și documente considerate mijloace de probă în cadrul cauzei penale.
Schema de spălare a banilor investigată de oamenii legii ar fi fost implementată începând cu luna decembrie 2022.
„Un grup de persoane în curs de identificare, ar fi utilizat mecanismul comercializării voucherelor (certificate ce permite cumpărarea de produse pentru o anumită sumă din magazin), pentru a crea aparența unor activități economice reale și pentru a introduce în circuitul legal mijloace bănești de proveniență necunoscută. Așadar, în echipamentele de casă și de control ale unei rețele de magazine din întreaga țară ar fi fost înregistrate vânzări fictive de vouchere în diferite sume, fiind „achitate” exclusiv în numerar.
Totodată, oamenii legii au constatat o diferență semnificativă între numărul real al clienților magazinelor și numărul voucherelor emise, ceea ce conturează suspiciunea existenței unui mecanism fictiv de introducere în circuitul legal a unor sume importante de bani”, transmite Poliția Națională.
Investigațiile continuă în vederea stabilirii aspectelor acestei scheme de spălare de bani și tragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate, timp în care persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
[bzplayer mp4=”https://cloud.realitatea.group/video/realitatea.md/descinderi-sfs.MP4″ muted=”false”]
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Amintim că miercuri, 18 martie, autoritățile anunțau că desfășoară 55 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, într-o cauză penală de spălare de bani în valoare de peste 173 de milioane de lei. Acțiunile au fost desfășurate de Direcția generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu Inspectoratul Național de Investigații și BPDS „Fulger”, sub conducerea PCCOCS.
Percheziții de dimineață în toată țara: Dosar de spălare de bani de peste 173 de milioane de lei
Articolul Spălare de mii de lei prin vânzări fictive de vouchere: 2 persoane reținute în urma a 55 de percheziții apare prima dată în Realitatea.md.