Un tânăr de 22 de ani din capitală a fost reținut în cadrul unor măsuri speciale de investigație desfășurate pentru combaterea infracțiunilor de escrocherie, fiind găsit în posesia a peste 2 milioane de lei.
Conform materialelor acumulate, mijloacele financiare ar proveni dintr-o schemă de escrocherie de proporții, coordonată din afara țării. Suspectul este bănuit că face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în astfel de infracțiuni, având rolul de a prelua banii obținuți ilegal și de a-i converti în criptomonedă.
În urma perchezițiilor autorizate, efectuate la domiciliul și în automobilul acestuia, au fost ridicate sume de bani în valută națională și străină, telefoane, un dispozitiv de stocare a datelor, precum și alte obiecte relevante pentru cauza penală.
Tânărul este cercetat penal în conformitate cu legislația în vigoare.
Acțiunile au fost realizate de polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, în colaborare cu angajații Direcției de Poliție Chișinău.
Măsurile de investigație și urmărire penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului, identificarea și reținerea tuturor persoanelor implicate, precum și documentarea întregii activități infracționale.