Platon este acuzat că a promovat persoane loiale lui în organele de conducere ale băncii, ceea ce, se susține, i-a permis să preia controlul asupra acestei instituții financiare, informează Parchetul Anticorupție.
De asemenea, i se impută însușirea ilegală a bunurilor altora prin fraudă, care a provocat prejudicii majore acționarilor Moldova-Agroindbank, precum și spălarea de bani în sume deosebit de mari.
„Conform datelor colectate de Parchetul Anticorupție, Veaceslav Platon ar fi organizat o schemă în cadrul căreia, pe baza unor documente falsificate, au fost înregistrate tranzacții fără consimțământul proprietarilor legitimi ai acțiunilor sau al succesorilor acestora. Ca urmare a acestor operațiuni, s-ar fi obținut un pachet de acțiuni reprezentând 43,11% din capitalul social al Moldova-Agroindbank, în valoare de peste 400 de milioane de lei”, a declarat Parchetul Anticorupție.
Conform versiunii anchetei, ulterior acțiunile au fost transferate către companii nerezidente, în încercarea de a ascunde proveniența lor ilegală. Se presupune că Platon este proprietarul beneficiar al acestor companii.
Obținerea pachetului de acțiuni i-ar fi permis lui Veaceslav Platon să numească persoane loiale în organele de conducere ale băncii și, prin urmare, să exercite controlul asupra acesteia pe o anumită perioadă.
Ulterior, prin hotărârile din 23 decembrie 2015 și 2 martie 2016, Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a stabilit că organizațiile care au achiziționat și dețineau 43,11% din acțiunile S.R.L. Moldova-Agroindbank au acționat în complicitate cu această bancă.
Acțiunile respective au fost ulterior anulate de Comisia Națională pentru Piața Financiară și scoase la vânzare la un preț de peste 400 de milioane de lei.
Afirmația privind acțiunile concertate ale acționarilor s-a bazat, printre altele, pe proveniența fondurilor utilizate pentru achiziționarea acțiunilor din aceleași surse interne și externe, pe schema de plată a dividendelor, pe trecerea în comun a frontierei de stat de către acționari și reprezentanții acestora, pe verificarea telefoanelor și a computerelor, pe utilizarea acelorași adrese IP, precum și pe documentele confiscate și pe declarațiile persoanelor audiate.
Ca urmare a cererii de asistență juridică internațională adresată Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu privire la desfășurarea urmăririi penale, și anume: punerea la cunoștință a lui Platon Veaceslav cu privire la actul de acuzare și interogarea acestuia în calitate de inculpat, acesta din urmă a refuzat, în prezența avocatului său, să ia cunoștință de actul de acuzare.
În aceste circumstanțe, după prezentarea probelor corespunzătoare pentru confirmarea concluziilor, instanța a hotărât și a dispus încheierea urmăririi penale în absența inculpatului Platon Veaceslav.
Fondurile utilizate pentru efectuarea tranzacțiilor ar fi provenit, probabil, din schema „Russian Laundromat”, a declarat procurorul Marcel Dumbrăvan.
Dosarul penal a fost trimis spre judecare pe fond la Tribunalul din Chișinău, secția Buiucani.
Aceste acuzații nu au fost dovedite în instanță. În ceea ce îl privește pe Platon, se aplică prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
UPDATE
„De îndată ce am anunțat crearea platformei civice «Buna Ziua», a fost deschis imediat un dosar penal. Așa lucrează mână în mână puterea politică și parchetul în regimurile dictatoriale”, a comentat Veaceslav Platon cu privire la cele întâmplate.
The post Dosarul împotriva lui Veaceslav Platon privind deturnarea acțiunilor maib a fost trimis în instanță appeared first on LOGOPRESS.