Conform procuraturii, fostul director de vârf este acuzat de complicitate la fraudă prin abuz de funcție în proporții deosebit de mari, precum și de complicitate la spălarea de bani. Acuzațiile sunt legate de frauda bancară.
Anchetatorii consideră că organizația criminală condusă de Vladimir Plahotniuc cuprindea mai multe grupuri organizate, printre care și gruparea lui Ilan Șor. Potrivit procuraturii, prin intermediari, Șor controla de fapt trei bănci moldovenești — Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.
Potrivit acuzării, în 2014, fostul prim-vicepreședinte al Victoriabank și membru al comitetului de gestionare a activelor și pasivelor a acționat în complicitate cu președintele băncii. Conform versiunii anchetei, acesta și-a folosit funcția pentru a pune la dispoziție instrumentele financiare necesare și pentru a elimina obstacolele din calea punerii în aplicare a schemei.
Procuratura susține că conducerea Victoriabank era la curent cu situația financiară a celor trei bănci și cu faptul că fondurile depozitate acolo puteau fi retrase prin acordarea formală de credite către companii afiliate grupării lui Ilan Shor. Drept urmare, conform versiunii acuzării, datoria Băncii de Economii față de Victoriabank a ajuns la 2,245 miliarde de lei.
Pentru a asigura o eventuală despăgubire și confiscarea specială, au fost sechestrate bunurile acuzatului. Valoarea totală a acestora depășește 32,7 milioane de lei.
The post Fostul vicepreședinte al Victoriabank a fost acuzat de complicitate la delapidarea a 2,2 miliarde de lei appeared first on LOGOPRESS.