Ancheta privind schema frauduloasă a durat trei ani, scrie bits.media.
Escrocii au folosit platforme de investiții false pentru a sustrage criptomonede. Victimele erau căutate printre locuitorii vorbitori de limbă rusă din SUA prin intermediul reclamelor de pe Facebook. Cei care răspundeau erau sunați de „consultanți de investiții”, care îi ajutau să-și deschidă conturi, să cumpere criptomonede și să le transfere la adresele indicate.
Conform materialelor anchetei, după câteva săptămâni sau luni, clienții își pierdeau accesul la conturi atunci când încercau să retragă banii. În alte cazuri, victimelor schemei li se cerea să plătească comisioane și taxe suplimentare. Ulterior, escrocii luau din nou legătura cu victimele și promiteau să le ajute să recupereze criptomonedele furate.
Anchetatorii susțin că escrocii au folosit infrastructura de servere și adresele IP din Ucraina și din alte țări din Europa de Est (nu se exclude nici Moldova). O parte din servere erau găzduite de furnizori americani de servicii de găzduire.
Săptămâna trecută, forțele de ordine au desfășurat acțiuni de anchetă care au durat câteva ore simultan în trei fusuri orare, a informat parchetul.
Parchetul a estimat prejudiciul total cauzat de această escrocherie la zeci de milioane de dolari. Unii dintre cei păgubiți și-au pierdut toate economiile. Autoritățile au reușit să recupereze doar aproximativ 300 000 de dolari din fondurile sustrase.
The post Locuitorii vorbitori de limbă rusă din SUA au pierdut milioane de dolari din cauza escrocilor din domeniul criptomonedelor appeared first on LOGOPRESS.