O amplă operațiune a forțelor de ordine a dus la deconspirarea și documentarea activității unui grup infracțional specializat în înșelăciuni financiare legate de piața auto. Schema funcționa prin intermediul unei presupuse entități economice create special pentru a simula operațiuni de import și livrare a vehiculelor fabricate în Republica Populară Chineză.
Cazul a fost instrumentat în comun de către ofițerii Direcției investigații „Centru”, specialiștii Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice, ofițerii de urmărire penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI) și procurorii din cadrul PCCOCS.
Modul de operare
Conform probatoriului acumulat de anchetatori, rețeaua și-a demarat acțiunile ilegale începând cu luna august curent. Suspecții abordau potențialele victime pretinzând că sunt reprezentanții oficiali ai unei societăți cu răspundere limitată (SRL), despre care susțineau în mod mincinos că este specializată exclusiv în activități de import și comercializare a automobilelor de pe piața chineză.
Pentru a atrage un număr cât mai ridicat de clienți interesați de achiziții, bănuiții publicau constant anunțuri atractive pe o gamă largă de portaluri, site-uri specializate și diverse platforme comerciale din mediul virtual. În momentul în care persoanele vătămate manifestau interes pentru anumite modele, suspecții le ofereau garanții false și încheiau cu acestea contracte fictive de vânzare-cumpărare.
Scopul redactării acestor documente lipsite de valoare legală era de a conferi o aparență de deplină legalitate tranzacțiilor promise. În baza acestor acorduri înșelătoare, membrii grupului încasau sume considerabile de bani, cuprinse între 20.000 și 30.000 de euro de la fiecare victimă.
Percheziții, probe ridicate și reținerea suspecților pentru 72 de ore
Pentru destructurarea activității ilegale, oamenii legii au efectuat percheziții amănunțite. În cursul descinderilor autorizate, forțele de ordine au depistat și au ridicat corpuri delicte și materiale probatorii relevante: telefoane, calculatoare, documente contractuale, recipise financiare și numeroase înscrisuri de ciornă. Toate aceste bunuri și însemnări urmează să fie supuse expertizelor specifice în cadrul procedurilor penale.
În urma acțiunilor operative, doi bărbați suspectați de orchestrarea și executarea acestei scheme au fost reținuți pentru o perioadă inițială de 72 de ore. Unul dintre indivizi are vârsta de 25 de ani, iar cel de-al doilea are 31 de ani, anchetatorii stabilind că unul dintre cei doi este originar din stânga Nistrului.
Investigațiile continuă pentru stabilirea completă a tabloului infracțional, identificarea altor cetățeni prejudiciați și delimitarea exactă a gradului de vinovăție al fiecărei persoane implicate. Pe parcursul întregului proces penal, persoanele vizate beneficiază pe deplin de drepturile procesuale și de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare.
Autoritățile nu menționează numărul oamenilor căzuți în plasă, însă trag un semnal de alarmă privind vigilența necesară la achiziția de mașini prin intermediari din mediul online! Promisiunea unor importuri atractive din China, susținută prin firme aparent legitime și înțelegeri contractuale formale, s-a dovedit a fi o capcană financiară costisitoare pentru cei care au achitat zeci de mii de euro fără o verificare prealabilă a autenticității companiei.
Vezi și: PG prezintă detalii despre schema unei firme care promitea importul de mașini la comandă
Articolul Schemă de escrocherie cu mașini promise din China: Suspecții luau până la 30.000 de euro prin contracte fictive apare prima dată în Autoblog.md.