Șase persoane au fost reținute într-un dosar de escrocherie în domeniul imobiliar, după ce cumpărătorii unor apartamente din Chișinău ar fi fost prejudiciați cu peste 25 de milioane de lei. Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, în comun cu polițiștii și cu suportul ofițerilor Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, investighează o schemă de escrocherie în proporții deosebit de mari, insolvabilitate intenționată și spălare de bani.
Potrivit anchetei, începând cu anul 2019, factorii de decizie ai unei companii din Chișinău, specializate în construcția și comercializarea bunurilor imobile, împreună cu alte persoane, ar fi încasat peste 25 de milioane de lei de la cumpărători, sub pretextul vânzării unor apartamente într-un bloc locativ din sectorul Botanica.
Ulterior, aceștia nu și-ar fi onorat obligațiile față de creditori și ar fi întreprins acțiuni de înstrăinare a bunurilor companiei, aducând-o intenționat în incapacitate de plată.
La 28 octombrie 2026, oamenii legii au efectuat 20 de percheziții la sediile și domiciliile persoanelor vizate, precum și în mijloacele de transport ale acestora.
În urma descinderilor, au fost ridicate telefoane mobile, documente contabile, înscrisuri de ciornă, obiecte de lux, suporturi de stocare a informației și cartele SIM. De asemenea, a fost ridicat un mijloc de transport evaluat la 3.705.000 de lei.
Bunurile și materialele confiscate urmează să fie examinate pentru a stabili toate circumstanțele cazului. În urma acțiunilor întreprinse, șase persoane au fost reținute.
[bzplayer mp4=”https://cloud.realitatea.group/video/realitatea.md/perchezitii.mp4″ muted=”false”]
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, timp în care persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Articolul VIDEO Escrocherie de peste 25 de milioane de lei în domeniul imobiliar. 20 de percheziții și șase rețineri apare prima dată în Realitatea.md.