Șase persoane au fost reținute în urma a 20 de percheziții efectuate la Chișinău într-un dosar de escrocherie în proporții deosebit de mari, insolvabilitate intenționată și spălare de bani. Prejudiciul estimat depășește 25 de milioane de lei, iar schema investigată vizează domeniul construcțiilor și vânzarea apartamentelor într-un bloc locativ din sectorul Botanica.
Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, schema ar fi fost pusă în aplicare începând cu anul 2019 de factorii de decizie ai unei companii din domeniul construcției și comercializării bunurilor imobile, în complicitate cu alte persoane. Sub pretextul vânzării apartamentelor, aceștia ar fi însușit banii achitați de cumpărători, în sumă de peste 25 de milioane de lei.
Ulterior, fără a-și onora obligațiile față de creditori, persoanele vizate ar fi înstrăinat bunurile companiei, aducând-o în mod intenționat în incapacitate de plată, susțin anchetatorii.
La 28 octombrie 2026, procurorii și ofițerii de poliție, cu sprijinul Serviciului Fiscal de Stat, au efectuat 20 de percheziții la sediile și domiciliile persoanelor vizate, precum și în mijloacele lor de transport.
În urma descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, documente contabile, înscrisuri de ciornă, obiecte de lux, cartele SIM și suporturi optice de informație. De asemenea, a fost ridicat un mijloc de transport evaluat la 3 705 000 de lei.
Materialele și bunurile urmează să fie examinate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Investigațiile continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.