O operațiune internațională desfășurată marți, 3 noiembrie 2026, cu sprijinul Europol și Eurojust, a vizat infrastructura unei rețele de fraude cu investiții, care ar putea avea victime în peste 50 de țări. Autoritățile au confiscat peste 100 de servere și au arestat șapte suspecți, iar prejudiciile estimate depășesc patru milioane de euro.
Potrivit Europol, operațiunea a implicat autorități din Albania, Cipru, Finlanda, Germania, Kosovo și Macedonia de Nord, fiind coordonată de Procuratura din Itzehoe, Germania.
Anchetatorii au efectuat percheziții în 17 locații și au confiscat servere, alte probe și bunuri. Cei șapte suspecți au fost arestați în vederea extrădării în Germania.
Investigația a vizat o companie suspectată că furniza grupărilor criminale platforme online frauduloase de tranzacționare. Aceasta ar fi operat din Cipru și Israel, utilizând un model de furnizare a infrastructurii pentru activități infracționale, cunoscut drept „crime-as-a-service”.
Anchetatorii au identificat și presupuşi clienți ai companiei, care administrau centre de apeluri frauduloase în Albania, Kosovo și Macedonia de Nord.
Schema presupunea atragerea victimelor prin reclame online care promiteau câștiguri rapide și substanțiale din investiții în criptomonede, valute sau acțiuni. Persoanele interesate erau direcționate către platforme false de tranzacționare, iar datele lor personale erau ulterior vândute grupărilor criminale care operau centrele de apeluri.
Operatorii contactau potențialele victime și le convingeau să investească inițial sume mici. Ulterior, conturile acestora afișau profituri fictive, pentru a crea impresia unor investiții reușite.
Presupușii brokeri exercitau presiuni psihologice asupra victimelor pentru a le determina să transfere sume tot mai mari. Atunci când oamenii solicitau retragerea banilor, operatorii invocau diverse motive pentru amânarea plăților, după care întrerupeau orice comunicare.
Ancheta a început în 2022, după ce un cuplu din Germania a reclamat că nu își putea retrage banii investiți printr-o platformă online de tranzacționare.
O primă operațiune internațională, desfășurată în același an, s-a soldat cu două arestări și confiscarea unor probe. Investigațiile ulterioare au permis identificarea altor șapte suspecți, inclusiv a unor presupuşi administratori ai centrelor de apeluri.
În 2025, autoritățile au organizat o a doua operațiune, în urma căreia au fost efectuate noi arestări și confiscări de bani și probe. Analiza materialelor ridicate a permis identificarea companiei suspectate că furniza infrastructura tehnică utilizată pentru fraude.
În cadrul operațiunii din 3 noiembrie, Europol a trimis experți în Albania și Kosovo pentru a sprijini examinarea probelor digitale și verificarea informațiilor în bazele sale de date.
Eurojust a coordonat măsurile judiciare, inclusiv executarea ordinelor europene de anchetă, a mandatelor europene de arestare și a ordinelor de înghețare a activelor. Acțiunile judiciare au fost coordonate de la sediul Eurojust din Haga.
Investigația, desfășurată pe parcursul a patru ani, continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea persoanelor implicate.