Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (НАБУ) a dezvăluit detalii despre o organizație criminală destructurată în cadrul operațiunii „Cartagina”. Potrivit anchetatorilor, gruparea desfășura activități de trafic de droguri, coordona centre de apel implicate în escrocherii și se ocupa de producerea ilegală de țigări de contrabandă și valută străină falsificată, beneficiind de protecția unor angajați de rang înalt din structurile de drept.
În organizație ar fi fost implicate cel puțin 12 persoane, inclusiv reprezentanți ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), ai Oficiului Procurorului General și ai Poliției Naționale. Ancheta susține că aceștia primeau mită pentru a proteja activitatea grupării și a împiedica intervențiile colegilor lor.
Potrivit НАБУ, organizația era condusă de doi bărbați cunoscuți sub pseudonimele „Criminalul” și „Mexicanul”. Primul, identificat de presa ucraineană drept Andrii Osipov, ar fi avut legături strânse cu reprezentanți ai structurilor de forță. Cel de-al doilea este cetățean rus și ar fi fondatorul unei rețele transnaționale de trafic de droguri, cunoscută drept „HimProm”. Acesta era dat în urmărire în Rusia din 2016, iar din 2019 și în Ucraina.
Anchetatorii afirmă că, în perioada 2022 – toamna anului 2025, cei doi și-ar fi extins activitățile ilegale cu ajutorul unor persoane influente din instituțiile de drept. Printre cei care ar fi asigurat protecția grupării se numără un general-maior al SBU, cu pseudonimul „Akim”, precum și doi reprezentanți ai Poliției Naționale, cunoscuți sub numele de cod „Price” și „Consultant”.
Conform НАБУ, proprietarii centrelor de apel plăteau, în mod obișnuit, câte 7 000 de dolari pe lună pentru a evita perchezițiile și intervențiile autorităților. Banii erau transferați în criptomonede. Membrii grupării ar fi ținut o evidență centralizată a activității a cel puțin 52 de centre de apel.
Presa ucraineană relatează că, în cadrul anchetei, a fost reținut generalul Serghei Duka, prim-adjunct al șefului Departamentului pentru protecția securității naționale din cadrul SBU. Percheziții ar fi fost efectuate și la sediile sau domiciliile altor oficiali ai serviciului.
La 4 noiembrie, în Ucraina au fost desfășurate aproximativ 70 de percheziții în acest dosar, potrivit publicației „Zerkalo Nedeli”. Ancheta este în desfășurare.