Nouă persoane au fost reținute de procurorii PCCOCS și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), fiind suspectate că ar fi estorcat bani de la pensionari din mai multe state străine, sub pretextul unor investiții care promiteau câștiguri rapide și mari. Printre reținuți se numără și presupusul lider al grupării.
Potrivit anchetatorilor, grupul infracțional atrăgea victimele, în special persoane în vârstă, prin intermediul publicității online. Acestora li se propunea să investească în acțiuni sau monede virtuale, folosind platforme de investiții și tranzacționare create în prealabil de membrii rețelei.
Activitatea era camuflată sub paravanul unei companii cu denumire credibilă, care pretindea că are în echipă „experți financiari”. Mai mult, persoanele recrutate în grupare ar fi fost testate la poligraf, pentru ca organizatorii să se asigure că nu vor divulga informații despre schema de escrocherie.
Joi seara, oamenii legii au descins cu percheziții la centrul de apel al grupării, situat în centrul Chișinăului. În urma operațiunii, au fost reținute nouă persoane, cu vârste între 22 și 43 de ani. Majoritatea sunt din Republica Moldova, inclusiv din Chișinău, Cimișlia și regiunea din stânga Nistrului, iar ceilalți sunt din România și Ucraina.
Procurorii PCCOCS urmează să solicite aplicarea arestului preventiv în privința suspecților, pentru continuarea investigațiilor și stabilirea tuturor persoanelor implicate.