Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a trimis în judecată un nou dosar în privința fostului deputat Ilan Șor, acuzat de organizarea finanțării ilegale a partidelor politice din surse interzise de lege și de acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat, în calitate de organizator și instigator.
Potrivit procurorilor, Ilan Șor, în calitate de lider al grupului criminal „Șor”, l-ar fi determinat pe deputatul Alexandr Nesterovschi să o convingă pe Arina Spătaru să preia conducerea unui partid politic cu viziuni proeuropene, care urma să fie finanțat de gruparea condusă de Șor și să acționeze în interesele acesteia.
Pentru acțiunile sale, Alexandr Nesterovschi a fost condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei.
Ulterior, după ce Arina Spătaru a acceptat să reprezinte un partid politic proeuropean, Ilan Șor ar fi identificat și instigat alte două persoane să îi ofere sprijin pentru preluarea și conducerea formațiunii. Cele două persoane au fost deja condamnate în baza acordurilor de recunoaștere a vinovăției.
Potrivit anchetei, scopul urmărit era participarea partidului la alegerile locale, astfel încât gruparea condusă de Șor să își păstreze și să își consolideze controlul asupra proceselor politice și sociale.
Una dintre persoanele implicate ar fi avut sarcina de a primi și transmite banii proveniți de la gruparea condusă de Șor, iar cealaltă urma să administreze finanțele partidului.
Procurorii susțin că Ilan Șor ar fi finanțat Partidul Politic „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE) cu 452 700 de dolari SUA.
La 24 aprilie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a dispus aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile în privința lui Ilan Șor.
Dosarul urmează să fie examinat în lipsa inculpatului, întrucât acesta se eschivează de la urmărirea penală.
Pentru finanțarea ilegală a partidelor politice, legislația prevede amendă de la 42 500 la 67 500 de lei sau închisoare de la trei la șase ani. Acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat se pedepsește cu închisoare de la șase la zece ani, amendă de la 300 000 la 400 000 de lei și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita anumite activități pentru o perioadă de la șapte la zece ani.
Ilan Șor beneficiază de prezumția nevinovăției în acest dosar până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.