Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat mai multe percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor, care vizează o întreprindere din domeniul panificației. Două persoane au fost reținute.
Potrivit anchetei, în perioada 2023–2025, reprezentanții întreprinderii ar fi achitat salarii „în plic”, ascunzând o parte din fondul real de salarizare pentru a diminua obligațiile fiscale față de stat.
Valoarea estimativă a salariilor achitate fără a fi declarate autorităților constituie aproximativ 91,7 milioane de lei.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, telefoane mobile, dispozitive de stocare a informațiilor, date dintr-un program de evidență contabilă și plicuri cu bani care ar fi fost destinați achitării salariilor nedeclarate.
Au fost reținuți administratorul întreprinderii și o persoană responsabilă de gestionarea mijloacelor bănești.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea prejudiciului exact cauzat bugetului public național.
În cazul în care vor fi găsite vinovate, persoanele implicate riscă până la 10 ani de închisoare, amenzi și interdicția de a ocupa anumite funcții. Întreprinderea riscă sancțiuni financiare, inclusiv lichidarea, în condițiile legii.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.