Aceasta este concluzia la care au ajuns experții în urma unei evaluări a Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului pentru perioada 2020-2025. Aceștia recomandă autorităților să consolideze cooperarea între agenții pentru a preveni schemele de spălare a banilor.
Potrivit expertului Sergiu Ostafa, care a prezentat rezultatele analizei, profesiile liberalizate, conform evaluărilor de risc și constatărilor naționale, au o serie de vulnerabilități care permit sectorului să fie exploatat pentru spălarea banilor.
„Acesta este un domeniu complex care necesită o consolidare necondiționată. Diferitele platforme informatice, în special cele care utilizează inteligența artificială, reflectă natura transsectorială a acestui fenomen: spălarea de bani nu este concentrată într-un singur sector. Schemele pe care le descriem – și sunt mai mult de 50-60, de la sume mici la sume mari, folosind sectoare diferite – sunt extrem de dificil de identificat și evaluat fără o strânsă cooperare interinstituțională”, a declarat expertul.
Acesta a subliniat, de asemenea, că nivelul de sofisticare al schemelor pătrunde din ce în ce mai mult în zonele vulnerabile și mai puțin structurate care sunt utilizate în mod activ pentru tranzacții financiare ilicite.
În general, a spus el, nivelul riscurilor în Moldova în ceea ce privește spălarea banilor rămâne ridicat.
„Riscurile sunt numeroase. Avem mai multe riscuri decât alte țări. Comparativ cu România, presiunea riscurilor este mult mai mare și vulnerabilitățile sunt semnificativ mai mari”, a spus expertul.
Acesta a acordat o atenție deosebită finanțării strategiei. Expertul a subliniat că, din cauza lipsei de resurse, calitatea acțiunilor de implementare a documentului are de suferit:
„Bugetul calculat în cadrul exercițiului academic este extrem de modest – de 5-6 ori mai mic decât bugetul real al programelor similare din țările europene și se ridică la aproximativ 20 de milioane de lei pentru întreaga perioadă de implementare. În ciuda acestui fapt, au fost obținute rezultate tangibile, în mare parte datorită eficienței implementării. În viitor, bugetul ar trebui să fie clar direcționat”.
The post Profesiile libere sunt cele mai vulnerabile la spălarea banilor appeared first on logos-pres.md.