15 persoane, suspectate de escrocherii și spălare de bani prin intermediul unui call-center, au fost reținute. Potrivit estimărilor, operațiunile acestui centru generau lunar aproximativ două milioane de dolari, transmite IPN.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) precizează că reținerea a avut loc în urma perchezițiilor efectuate joi. Ancheta a identificat șapte operatori telefonici și la calculator, care se prezentau specialiști IT și convingeau victimele să investească în bunuri inexistente, tranzacții valutare și criptomonede.
Operatorii creau impresia unor investiții reale, dar după transferarea banilor încetau comunicarea cu victimele. Totodată, aceștia ar fi fost implicați în operațiuni de legalizare a banilor obținuți din escrocherii, contrabandă, trafic de droguri și alte activități ilegale.
În timpul perchezițiilor au fost ridicate 25 de calculatoare și 35 de telefoane mobile. Persoanele reținute au vârste între 24 și 36 de ani și provin din stânga Nistrului, din sudul țării și străinătate.
PCCOCS anunță că urmează să fie prezentate învinuirile și să fie solicitat arestul preventiv pe numele celor vizați.
The post 15 persoane reținute pentru escrocherii și spălare de bani printr-un call-center appeared first on ipn.md.