Procurorii și ofițerii CNA cercetează mai multe persoane din Chișinău pentru deposedarea unei companii de o navă maritimă, evaluată la 26 milioane de dolari.
Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile și sediile unor fondatori și administratori ai companiilor rezidente, implicate în gestionarea activității navei.
„Printre acestea se regăsește și o persoană care desfășura activitate economică în parteneriat cu alte persoane. Aceasta, deci, ar fi fost indusă în eroare, atunci când în cadrul schemei de vânzare a navei a fost determinată să încheie un contract de fidejusiune cu o persoană desemnată de către organizatori.
Potrivit înțelegerii, aceasta urma să acționeze formal în calitate de beneficiar de iure al unei persoane juridice, însă în interesul beneficiarului de facto, care deținea o cotă parte din capitalul social. În baza acestor aranjamente, la solicitarea beneficiarului de facto, urma să fie retransmis un activ major – nava maritimă”, informează procurorii.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Persoana desemnată ar fi ignorat solicitările beneficiarului de facto și, acționând la indicația altor membri ai grupului, ar fi vândut ilegal nava, lipsindu-l pe acesta de cota-parte care i se cuvenea.
Proprietar al navei a devenit, urmare a schemei, un alt agent economic. Investigațiile continuă, iar anchetatorii stabilesc alte circumstanțe ale infracțiunii.
Articolul Delapidare de 26 milioane de dolari: Schema pusă la cale de mai mulți moldoveni apare prima dată în Realitatea.md.