Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală a unei companii de panificație, în urma perchezițiilor efectuate în raioanele Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia.
Schema de evaziune fiscală ar fi funcționat pe două paliere. Primul presupune livrarea produselor de panificație către clienți fără eliberarea bonurilor și facturilor fiscale sau prin încasări în numerar, fără o contabilizare riguroasă, ceea ce ar fi permis ascunderea veniturilor reale față de stat.
Cel de-al doilea aspect investigat se referă la cumpărarea fictivă a unor materiale de construcții pentru reparația oficiilor, care, de fapt, nu ar fi avut loc.
Perchezițiile au fost efectuate în oficiile, la domiciliile și în mașinile mai multor persoane. După audierea acestora, trei persoane cu studii superioare – doi bărbați și o femeie – au fost recunoscute în calitate de bănuiți, ocupând funcțiile de manager de vânzări, administrator și contabil.
De la fața locului au fost ridicate sume de bani ce ar proveni din schema de tăinuire a veniturilor față de stat: peste 350 000 de lei, 6 000 de dolari și 3 000 de euro. Totodată, au fost ridicate pentru cercetare acte contabile, două calculatoare, două telefoane mobile, un bloc de sistem și mai multe înscrisuri de ciornă.
Urmărirea penală în acest dosar continuă, cu scopul de a recupera banii ascunși de la bugetul public. În același timp, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.