Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii și procurorii din Ialoveni, au anunțat evoluția investigațiilor într-un dosar penal complex, început în iulie 2025. Cauza vizează o grupare criminală organizată specializată în escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede.
Dosarul a fost deschis pe baza unei bănuieli rezonabile privind comiterea infracțiunii de escrocherie în proporții deosebit de mari. Probe acumulate arată că membrii grupării induceau în eroare mai multe persoane, promițând profituri considerabile din investiții pe platforme financiare online.
Suspecții convingeau victimele să instaleze aplicații de acces la distanță pe telefoanele mobile, obținând astfel control total asupra dispozitivelor. Ulterior, creau conturi pe platforme de tranzacționare a criptomonedelor și determinau părțile vătămate să efectueze transferuri multiple de pe cardurile bancare proprii, inclusiv prin contractarea de credite de la companii de microfinanțare.
În urma măsurilor speciale de investigație, sub conducerea procurorilor, a fost identificat un „call-center” activ în Chișinău, care desfășura activități de escrocherie sub paravanul investițiilor online. Gruparea era structurată pe operatori, administratori, manageri și coordonatori, fiecare având roluri bine definite. Membrii grupului proveneau din Republica Moldova, Ucraina, Turcia și România.
Cooperarea internațională și schimbul de informații operative au permis efectuarea, în lunile septembrie, octombrie și decembrie 2025, a mai multor percheziții în call-center-uri suspectate de fraude informatice de tip „investment scam”, precum și la domiciliile persoanelor responsabile de evidența contabilă și administrarea entităților comerciale. Au fost ridicate documente contabile, telefoane mobile, laptopuri, sume de bani în valută străină, contracte de locațiune pentru spații comerciale, carduri bancare, dispozitive de stocare a criptomonedelor, automobile de lux și echipamente informatice relevante.
Ancheta a arătat că membrii grupării foloseau portofele electronice și criptomonede pentru stocarea, transferul și disimularea mijloacelor financiare obținute ilegal. Tranzacțiile erau realizate prin conversii repetate între diverse criptomonede și transferuri succesive între portofele digitale, pentru a fragmenta circuitul financiar și a îngreuna identificarea traseului banilor. Analiza blockchain a permis identificarea unor fluxuri financiare semnificative și stabilirea legăturilor dintre persoanele implicate.
În acest context, a avut loc un schimb de informații prin Europol, cu scopul de a identifica părțile vătămate și toți membrii grupului criminal. Au fost acumulate probele necesare, ceea ce a dus la constituirea unei echipe comune de investigații sub egida EUROJUST, între Republica Moldova și România.
Agenția pentru recuperarea bunurilor infracționale a identificat bunuri și conturi bancare în valoare de peste 9 milioane de lei, care urmează a fi puse sub sechestru.
La 17 februarie, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, specialiștilor CTCEJ și ARBI, și cu participarea polițiștilor români, au fost efectuate percheziții la patru domicilii ale unor organizatori ai call-centrelor. Acțiuni simultane au avut loc și pe teritoriul României, unde a fost percheziționat un cetățean ucrainean implicat în operațiuni de spălare a banilor, precum și o companie deschisă fictiv pe numele unuia dintre organizatori.
În timpul perchezițiilor au fost ridicate trei automobile de lux, carduri bancare, mai multe telefoane mobile, calculatoare, bijuterii de lux și mijloace financiare în sumă de 9 000 de euro, 12 000 de dolari și 18 000 de lei.
Din cei trei bănuiți, doi au fost reținuți, iar unul cooperează cu organul de urmărire penală și este cercetat în stare de libertate. În prezent, sunt 26 de învinuiți, care urmează să fie trimiși în judecată după finalizarea urmăririi penale.
Urmează schimbul de probe cu omologii din România, identificarea tuturor părților vătămate și recuperarea prejudiciilor materiale. Persoanele implicate riscă pedepse de la 8 la 15 ani de închisoare.