O grupare criminală specializată în escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede a fost destructurată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu procurorii și polițiștii din Ialoveni. Dosarul penal a fost inițiat în iulie 2025, pentru escrocherie în proporții deosebit de mari.
[bzplayer youtube=”https://youtu.be/us0G1fwbrXM” muted=”false”]
Potrivit anchetei, suspecții promiteau profituri rapide din investiții online și convingeau victimele să instaleze aplicații de acces la distanță pe telefoane, obținând control asupra dispozitivelor. Ulterior, acestea erau determinate să transfere sume importante de bani, inclusiv prin contractarea de credite. Activitatea era coordonată printr-un call-center din Chișinău, iar membrii grupării aveau roluri bine definite.
În urma cooperării internaționale, inclusiv prin Europol și sub egida Eurojust, au fost efectuate percheziții în Republica Moldova și România. Au fost ridicate automobile de lux, tehnică informatică, carduri bancare și sume importante de bani.
Potrivit Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale, au fost identificate bunuri și conturi bancare în valoare de peste 9 milioane de lei, care urmează a fi puse sub sechestru.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
În prezent, 26 de persoane au statut de învinuit. Două au fost reținute, iar una este cercetată în libertate. Suspecții riscă pedepse de la 8 la 15 ani de închisoare.
Articolul Percheziții în Moldova și România: 26 de persoane vizate într-un dosar de fraude cu criptomonede apare prima dată în Realitatea.md.