20 de percheziții au fost efectuate astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii Anticorupție. Acestea vizează mai multe persoane bănuite că ar fi pus la cale un plan infracțional prin care o companie câștigătoare a unei licitații publice a fost deposedată de bunuri în valoare de peste 12 milioane de lei. Până la această oră, două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar alte persoane urmează să fie cercetate în stare de libertate.
Potrivit CNA, totul a pornit de la neachitarea unor credite contractate de o companie autohtonă la o bancă comercială, ceea ce a dus la transmiterea silită a bunurilor gajate.
„La sfârșitul anului 2020, bunurile imobile au fost vândute prin licitație publică pentru suma de peste 12 milioane de lei, iar compania câștigătoare a achitat integral suma. Cu toate acestea, mai multe persoane, printre care și administratorul companiei debitoare, ar fi întreprins acțiuni pentru a împiedica câștigătoarea să intre în drepturile de proprietate”, se arată într-un comunciat al CNA.
Schema ar fi culminat cu transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile către o companie terță, administrată de persoane afiliate companiei debitoare.
Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a întregului lanț infracțional.
Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei decizii definitive a instanței de judecată.
Articolul 20 de percheziții CNA într-un dosar de fraudă la licitație: Prejudiciu de 12 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.