Cum a funcționat schema infracțională
Directorul general al unui SRL din Briansk a studiat legislația vamală și fiscală rusă în cele mai mici detalii de-a lungul multor ani de afaceri și, la un moment dat, a decis să pună în practică cunoștințele dobândite. Cu toate acestea, nu într-un mod complet legal, scrie „MIA Media”.
Schema infracțională pusă la cale de comerciant arăta în felul următor. Furnizorii angro de fructe din Republica Moldova pentru a importa produse pe teritoriul Federației Ruse apelează la serviciile brokerilor vamali, care primesc o remunerație corespunzătoare pentru activitatea lor. Societatea cu răspundere limitată condusă de inculpatul nostru a acționat ca un astfel de intermediar. Aceasta, precum și o altă societate aflată sub controlul său, s-au oferit să întocmească documentele, scutindu-i astfel pe colegii lor de cheltuieli inutile.
Importul de mere în Rusia a fost organizat la o valoare cu bună știință scăzută. În timpul vămuirii, inspectorii ajustau prețul produselor la prețul mediu al pieței, iar „brokerii” nou numiți plăteau cu ușurință diferența. Mai ales că banii pentru acest serviciu proveneau din partea moldovenească. Prin urmare, după toate manipulările, întreprinzătorul om de afaceri și „asociații” săi au avut dreptul la rambursarea TVA în conformitate cu legislația rusă.
De fapt, produsele importate au fost vândute la prețul pieței pe marile piețe cu ridicata și cu amănuntul din diferite regiuni ale Federației Ruse, inclusiv pentru numerar. În același timp, membrii grupului infracțional au creat documente fictive presupuse pentru vânzarea de bunuri către diverse societăți comerciale. Cu alte cuvinte, comercianții nu aveau niciun drept real la rambursarea TVA, iar statul a devenit victima activităților lor.
Timp de mai bine de doi ani, escrocii au utilizat o metodă ilegală de a face bani, cauzând bugetului rus un prejudiciu de peste 390 de milioane de ruble (82 de milioane de lei moldovenești).
Rețeaua infracțională
„Ancheta cauzei penale a durat aproape trei ani, volumul acesteia totalizând 87 de volume”, își amintește căpitanul de justiție Dmitri Dudchenko, anchetator principal pentru cazuri deosebit de importante al Departamentului de Anchete Speciale al Departamentului Afacerilor Interne al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru regiunea Briansk. – Aș dori să recunosc cu recunoștință munca colegilor din alte regiuni ale Rusiei care ne-au ajutat, deoarece rețeaua inculpaților a încâlcit 55 de entități constitutive ale țării”.
Conducerea Departamentului de Afaceri Interne al Rusiei din regiunea Briansk a creat un grup specializat pentru a investiga infracțiunea. A fost acumulată o bază de dovezi irefutabile, au fost efectuate acțiuni și măsuri de investigație adecvate: percheziții, inspecții, confiscarea unui număr foarte mare de documente, au fost analizate datele din facturile de telefonie mobilă ale inculpaților și corespondența electronică conținând documente fictive, inclusiv cele în limba moldovenească, pentru care a fost angajat un traducător.
În timpul anchetei preliminare, au fost confiscate bunurile inculpaților – apartamente, terenuri, mașini și bani. După strângerea probelor, materialele au fost trimise în instanță, care i-a găsit pe participanții la grupul infracțional vinovați de fraudă comisă la o scară deosebit de mare. Inculpații au fost condamnați la pedepse cuprinse între patru și nouă ani de închisoare într-o colonie penală cu regim general, cu o amendă cuprinsă între 250 000 și 900 000 de franci elvețieni (de la 52 000 la 188 000 de lei).
Nu există informații cu privire la sancțiuni împotriva partenerilor moldoveni ai escrocilor ruși.
The post A fost descoperită o schemă infracțională de import de mere moldovenești în Rusia appeared first on logos-pres.md.