O companie de închiriere auto este suspectată că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 6 milioane de lei, prin declararea incompletă a veniturilor și evitarea achitării impozitelor. Potrivit oamenilor legii, banii ar fi fost folosiți pentru cheltuieli personale, inclusiv pentru achiziția de imobile și automobile, acțiuni care întrunesc elementele infracțiunii de spălare de bani, transmite IPN.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, schema ar fi fost aplicată în perioada 2024-2025. În această perioadă, compania ar fi ascuns veniturile obținute din închirierea și vânzarea a peste 100 de automobile, evitând plata impozitelor și a taxei pe valoarea adăugată.
Procurorii, împreună cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, au efectuat percheziții la sediul firmei din Chișinău, cu sprijinul Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger”. În urma descinderilor au fost ridicate documente contabile, înscrisuri, calculatoare și telefoane mobile, precum și sume de bani în diferite valute.
The post Evaziune fiscală de 6 milioane de lei: percheziții la o companie de închiriere auto appeared first on ipn.md.