Acest lucru este raportat de Financial Times, citând surse proprii.
Potrivit ziarului, în divizia de retail a băncii au fost detectate cazuri de acceptare a depozitelor de peste 100 de mii de euro de la persoane care fac obiectul sancțiunilor Uniunii Europene. Astfel de operațiuni sunt interzise de actualele restricții ale UE impuse ca răspuns la acțiunile Moscovei. Încălcările au fost descoperite după ce un grup de lucru special a fost creat în cadrul băncii pentru a verifica respectarea regimului de sancțiuni înăsprit în Germania în februarie.
Limita depozitului – 100 de mii de euro
Sancțiunile europene interzic în mod explicit băncilor să accepte depozite mari (peste 100.000 de euro) de la cetățeni ruși, rezidenți ai țării și organizații înregistrate acolo. În urma actualizării directivelor UE, au fost consolidate măsurile de răspundere, a fost accelerată aplicarea normelor privind sancțiunile și au fost înăsprite cerințele ca băncile să identifice și să blocheze prompt tranzacțiile potențial interzise.
Ca răspuns la ancheta FT, Deutsche Bank a declarat că își „revizuiește în permanență” procedurile interne de respectare a sancțiunilor și ia măsuri pentru a remedia deficiențele identificate. Banca a adăugat că informează în timp util autoritățile de supraveghere, dar a refuzat să facă alte comentarii.
Bundesbank, autoritatea germană de reglementare, de asemenea, nu a comentat situația.
Perchezițiile și cazul Abramovich
Separat, perchezițiile din ianuarie la birourile băncii din Frankfurt și Berlin au atras atenția asupra băncii. Acestea au avut loc ca parte a unei investigații privind suspiciuni de spălare de bani. Potrivit FT, cazul ar putea fi legat de omul de afaceri rus Roman Abramovici. Anterior, Süddeutsche Zeitung și Bloomberg au raportat despre o posibilă legătură.
În același timp, reprezentantul lui Abramovich a declarat că procuratura din Frankfurt a confirmat că acesta nu are statut de suspect și că nu au fost formulate acuzații împotriva sa.
Procuratura din Frankfurt a precizat anterior că ancheta se desfășoară împotriva unor „persoane neidentificate și angajați ai băncii” suspectați de spălare de bani. Potrivit anchetei, în trecut, banca a avut relații de afaceri cu societăți străine care ar putea fi utilizate pentru tranzacții financiare ilegale.
The post Încălcarea sancțiunilor: Deutsche Bank se află în centrul unui scandal appeared first on logos-pres.md.