Acest lucru este raportat de Fox News.
Raidurile au avut loc în Asia, Africa și Orientul Mijlociu. Aproape 300 de persoane au fost reținute. Aproximativ 2.000 de persoane au fost eliberate din centrele în care au fost reținute și obligate să participe la scheme frauduloase.
În plus, au fost confiscate aproximativ 30 de milioane de dolari de la entități legate de site-uri frauduloase din Myanmar.
Urmele celui mai mare caz se află în Cambodgia
Cea mai mare parte a fondurilor confiscate sunt legate de președintele grupului cambodgian Prince Holding, Chen Zhi.
Este vorba despre mai mult de 127 000 BTC. În octombrie 2025, Departamentul de Justiție al SUA a intentat cea mai mare acțiune de confiscare din istoria sa – aproximativ 127 271 BTC – și l-a inculpat pe Chen Zhi. El mai este cunoscut și sub numele de Vincent.
Ancheta susține că omul de afaceri a înființat o rețea de centre de înșelăciune în țară. Oamenii erau reținuți împotriva voinței lor și forțați să participe la scheme de cripto-investiții. Prejudiciul, potrivit autorităților, se ridică la miliarde de dolari la nivel mondial.
La momentul publicării acuzațiilor, Chen Zhi era încă în libertate.
Tăierea unui porc
Potrivit DOJ, centrele funcționau pe modelul măcelăririi porcului – construirea încrederii pe termen lung prin intermediul mesageriei și al rețelelor sociale, cu implicarea ulterioară a victimei în proiecte criptografice „profitabile”.
După transferul de fonduri, platforma dispare și banii sunt retrași.
Autoritățile americane numesc astfel de scheme una dintre cele mai distructive forme de fraudă criptografică. Potrivit FBI, daunele raportate au crescut de la 5,8 miliarde de dolari în 2024 la peste 7,2 miliarde de dolari în 2025.
Infrastructura-cheie, conform investigației, a fost localizată în centre industriale de escrocherie din Cambodgia, precum și în zonele de frontieră din Myanmar și Thailanda.
După intentarea procesului în 2025, AP, citând dosarul, a raportat: 127 271 BTC au fost evaluate de autorități la peste 14 miliarde de dolari la cursul de schimb de atunci.
Dacă instanța aprobă confiscarea, o parte din fonduri vor fi utilizate pentru despăgubirea victimelor.
Operațiunea Blackout a devenit una dintre cele mai mari operațiuni internaționale de combatere a criptofraudelor și a traficului de persoane. Ancheta este în curs de desfășurare.
The post Confiscare record: FBI a confiscat 8 miliarde de dolari în bitcoini de la escroci appeared first on logos-pres.md.