O femeie de 31 de ani din Ucraina a fost reținută de oamenii legii în timp ce încerca să ridice 450 000 de lei de la o locuitoare a Chișinăului, victimă a unei escrocherii telefonico-bancare. Potrivit PCCOCS, banii urmau să fie transportați la Odesa cu un taxi din Moldova.
Potrivit anchetatorilor, victima, o juristă în vârstă de 40 de ani din Chișinău, a fost contactată de membri ai unui grup infracțional care operează prin Viber, WhatsApp și Telegram. Escrocii au pretins că persoane necunoscute încearcă să contracteze credite pe numele femeii și au convins-o să le ofere date personale și bancare.
Schema a implicat mai multe roluri false. Un presupus angajat al „Energocom” a solicitat un cod primit pe telefon sub pretextul programării unei verificări a instalației electrice. Ulterior, un fals angajat al Fiscului a avertizat-o că cineva încearcă să ia un credit și să acceseze conturile sale bancare. În final, un pretins reprezentant al Băncii Naționale a Moldovei i-a recomandat să-și retragă economiile și să le transfere într-un „cont securizat” creat de BNM.
Convinsă de escroci, femeia a retras 544 000 de lei din conturile sale. După ce a reușit să depună doar 60 000 de lei prin intermediul unui bancomat, restul banilor au fost preluați de un curier care s-a prezentat drept reprezentant al „Нац Банк”.
A doua zi, gruparea a încercat să obțină încă 450 000 de lei. De această dată, victima a sesizat Poliția. Sub coordonarea procurorilor PCCOCS, oamenii legii au organizat o acțiune de documentare și au reținut în flagrant femeia din Ucraina care venise să ridice banii.
Potrivit PCCOCS, suspecta urma să transporte suma la Odesa, în baza instrucțiunilor primite de la alți membri ai grupului infracțional.
Procurorii i-au înaintat învinuirea pentru escrocherie și continuă investigațiile pentru identificarea și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate. Suspecta beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.