Veaceslav Platon a fost trimis în judecată într-un dosar în care este învinuit că ar fi organizat și dirijat o schemă ilegală pentru preluarea unui pachet de acțiuni al băncii comerciale „Moldova-Agroindbank” SA. Procuratura Anticorupție anunță că urmărirea penală a fost finalizată, iar cauza a fost expediată în instanță pentru examinare în fond, transmite IPN.
Potrivit PA, Platon ar fi organizat tranzacții cu acțiunile băncii fără voința proprietarilor legali sau a succesorilor acestora, în baza unor documente false. În urma acestora, ar fi fost obținut un pachet reprezentând 43,11% din capitalul social al „Moldova-Agroindbank”, în valoare de peste 400 de milioane de lei.
Procurorii afirmă că, ulterior, pentru a ascunde originea ilicită a acțiunilor, acestea ar fi fost tranzacționate către companii nerezidente, al căror beneficiar real ar fi fost Veaceslav Platon.
Pentru recuperarea bunurilor infracționale, Procuratura Anticorupție a aplicat sechestru pe mijloace bănești în valoarea prejudiciului, o parte dintre acestea fiind restituită părților vătămate în procesul de executare a titlurilor executorii.
Veaceslav Platon a fost condamnat în 2017 la 18 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, dar a fost achitat în 2021, după ce procurorii au renunțat la acuzații. Ulterior, a părăsit Republica Moldova și a fost anunțat în căutare internațională. În 2025, a fost reținut în Marea Britanie în baza unei cereri de extrădare, fiind ulterior eliberat pe cauțiune. Platon pledează nevinovat.
The post Platon, trimis în judecată în dosarul privind preluarea ilegală a 43% din acțiunile Moldova-Agroindbank appeared first on ipn.md.