Conform versiunii anchetei, fostul deputat a acționat împreună cu alte persoane în cadrul unei scheme organizate. În perioada iulie-septembrie 2025, acesta ar fi primit, în trei tranșe, 300.000 de lei, 54.000 de euro, 100.000 de dolari și încă 16.000 de euro. Suma totală s-a ridicat la aproximativ 3,33 milioane de lei.
Anchetatorii consideră că banii au fost apoi transferați altor persoane pentru finanțarea activității blocului politic „Victorie”. O parte din fonduri, susține parchetul, a fost destinată promovării blocului. Este vorba, în special, de lucrările la stadionul de fotbal din Orhei și de renovarea curților blocurilor de locuințe din localitățile din sudul Moldovei.
În plus, potrivit versiunii acuzării, fondurile nedeclarate erau destinate susținerii unui candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, participării la mitinguri și adunări, precum și la alte evenimente în interesul forțelor politice.
Separat, Parchetul semnalează o posibilă schemă cu criptomonede. Conform anchetei, o parte din banii obținuți au fost transferați și convertiți în USDT prin intermediul unui intermediar legat de Ilan Shor. Astfel de operațiuni, consideră forțele de ordine, au fost utilizate pentru a ascunde proveniența fondurilor și introducerea ulterioară a acestora în Moldova.
Pentru a asigura plata unei eventuale amenzi și a unei confiscări speciale, autoritățile de aplicare a legii au dispus sechestrarea fondurilor în valoare pe care Parchetul o asociază cu finanțarea ilegală.
Acum, dosarul va fi judecat pe fond la Tribunalul din Chișinău, secția Buiucani.
În vederea respectării principiului prezumției de nevinovăție a acuzatului, ancheta nu menționează numele fostului deputat.
The post Un fost deputat din Moldova este acuzat de finanțare ilegală în valoare de 3,33 milioane de lei appeared first on LOGOPRESS.