Parchetul European (EPPO) din Köln desfășoară, începând de sâmbătă, percheziții și arestări într-o anchetă care vizează o organizație criminală suspectată că a vândut peste un milion de telefoane mobile uzate drept dispozitive noi.
Potrivit EPPO, schema ar fi provocat prejudicii de cel puțin 300 de milioane de euro consumatorilor din Uniunea Europeană și pierderi de peste 30 de milioane de euro din TVA pentru mai multe state membre.
În cadrul operațiunii „Troja”, 1 770 de polițiști și reprezentanți ai autorităților fiscale și vamale au efectuat peste 160 de percheziții și confiscări în 19 țări: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Elveția și Țările de Jos. Un martor a fost audiat în Regatul Unit.
Șapte suspecți au fost arestați în Austria, Germania și Spania, inclusiv cei doi presupuşi lideri ai organizației.
Potrivit anchetei, organizația ar fi asamblat în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite telefoane mobile din componente uzate, după care dispozitivele erau curățate, ambalate ca produse noi și expediate în Țările de Jos. Ulterior, acestea ajungeau în depozite din Germania și erau vândute prin platforme online consumatorilor din întreaga Uniune Europeană.
Probele obținute de anchetatori indică și utilizarea, începând din 2018, a unor companii-paravan din Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția. Acestea ar fi aplicat în mod fraudulos regimul special de TVA pentru bunurile second-hand, pentru a majora ilegal profiturile.
În cadrul acestui regim, comerciantul achită TVA numai pentru marja de profit, respectiv diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare, însă mecanismul poate fi aplicat doar bunurilor revândute pentru care TVA a fost deja achitată. În cazul telefoanelor comercializate drept produse noi, TVA trebuia achitată la valoarea integrală.
EPPO susține că schema ar fi indus în eroare consumatori din întreaga Uniune Europeană și ar fi generat pierderi de TVA în fiecare stat în care telefoanele uzate au fost comercializate drept noi.