Corneliu Ghimpu, fost prim-vicepreședinte al Comitetului de Direcție al BC „Victoriabank” SA, a fost trimis în judecată în dosarul denumit generic „Frauda bancară”. Procuratura Anticorupție îl acuză de complicitate la escrocherie și spălare de bani, infracțiuni despre care susține că au fost comise în interesul organizației criminale conduse de Vladimir Plahotniuc.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, în 2014, Ghimpu deținea funcția de prim-vicepreședinte al Comitetului de Direcție al Victoriabank și era membru al Comitetului de gestionare a activelor și pasivelor (ALCO).
Procurorii susțin că acesta, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu președintele Victoriabank, ar fi acționat în interesele organizației criminale conduse de Vladimir Plahotniuc și ar fi contribuit, prin acordarea de mijloace și instrumente și înlăturarea unor obstacole, la realizarea planului privind sustragerea în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din bugetul de stat și sistemul bancar.
Conform acuzării, organizația criminală condusă de Plahotniuc era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, inclusiv grupul condus de Ilan Șor. Procuratura susține că Șor controla de facto, prin persoane interpuse, Unibank, Banca Socială și Banca de Economii.
Procurorii afirmă că Ghimpu și președintele Victoriabank ar fi știut că mijloacele financiare plasate la cele trei bănci urmau să fie sustrase în câteva zile prin eliberarea formală a creditelor către entități juridice afiliate și controlate de grupul condus de Ilan Șor.
În urma acestor acțiuni, potrivit Procuraturii Anticorupție, a fost permisă sustragerea și formarea unei datorii a Băncii de Economii față de Victoriabank în sumă totală de 2.245.548.505 lei.
Cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Pentru asigurarea reparării prejudiciului și a unei eventuale confiscări speciale, procurorii au aplicat sechestru asupra bunurilor deținute de Corneliu Ghimpu cu drept de proprietate și în calitate de beneficiar efectiv, în valoare de peste 32,7 milioane de lei.
Corneliu Ghimpu beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.