Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Ministerului Finanțelor al SUA a impus sancțiuni de amploare împotriva companiei A7 Network. Acest lucru este menționat pe site-ul instituției, scrie RBC.
Biroul pentru Combaterea Criminalității Financiare (FinCEN) a interzis transferul de fonduri prin intermediul subagenților A7 Network. În plus, FinCEN a emis un avertisment către instituțiile financiare privind identificarea și raportarea activităților suspecte legate de A7 Network.
„Măsurile de astăzi, îndreptate împotriva companiei A7, continuă eforturile fără precedent ale agenției de a izola Iranul și complicii săi financiari; acesta este un semnal clar: dacă facilitați operațiuni financiare ilegale ale adversarilor SUA, veți pierde accesul la sistemul financiar american”, a declarat ministrul finanțelor Scott Bessent.
Reprezentanții A7 au declarat ulterior pentru RBC că sancțiunile nu vor afecta activitatea companiei și le-au calificat drept o recunoaștere a eficienței sistemului de plăți internaționale creat, independent de „situația geopolitică”.
Compania a respins, de asemenea, acuzațiile privind colaborarea cu Iranul și cu organizațiile teroriste. Reprezentanții A7 au subliniat că utilizează un sistem de conformitate pe mai multe niveluri și verifică toți clienții.
Mai multe detalii despre A7
Platforma de plăți internaționale A7 a fost lansată în 2024. Aceasta aparține companiei „A7-Agent”, al cărei director general este omul de afaceri moldovean Ilan Shor. A7 procesează plăți către orice țară din lume, cu un comision de 0,3%. Pe site-ul agentului se menționează că principalele valute de plată sunt yuanul, dolarul american, euro și dirhamul din Emiratele Arabe Unite, dar „cu o analiză suplimentară” sunt posibile și orice alte valute.
Din iulie 2025, A7 se află pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene. În UE se consideră că platforma are „legături numeroase cu Moscova”. „Sancțiunile impuse nu vor afecta în niciun fel activitatea platformei de plăți internaționale A7. Compania își continuă activitatea în mod normal. Toate serviciile de plăți transfrontaliere sunt disponibile pentru clienți fără modificări și restricții”, a declarat A7 pentru RBC. În augustul aceluiași an, SUA au impus sancțiuni împotriva A7, restricțiile vizând atunci S.R.L. „A7” și S.R.L. „A7 Agent”, iar în octombrie 2026 sancțiunile au fost extinse.
The post SUA au extins sancțiunile împotriva sistemului de plăți rus A7, creat de Ilan Shor appeared first on LOGOPRESS.