Prevederile sunt incluse într-un proiect de lege care vizează consolidarea luptei împotriva infracțiunilor legate de cardurile bancare și plățile digitale. Documentul urmează să fie examinat la următoarea ședință a Cabinetului de miniștri.
Potrivit proiectului, pentru fabricarea sau crearea ilegală a instrumentelor de plată, punerea acestora în circulație ori utilizarea lor frauduloasă se propun următoarele sancțiuni: amendă de la 950 la 1.250 de unități convenționale, muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore sau închisoare de până la cinci ani.
În cazul persoanelor juridice, este prevăzută o amendă de la 4.000 la 5.000 de unități convenționale, precum și privarea de dreptul de a desfășura anumite activități.
Pentru procurarea, vânzarea, transmiterea, transportarea, distribuirea sau deținerea instrumentelor de plată falsificate ori create ilegal, în scopul utilizării frauduloase, se propune o amendă de la 1.300 la 2.400 de unități convenționale sau pedeapsa cu închisoarea de la doi la patru ani.
De asemenea, se propune introducerea răspunderii penale pentru fabricarea, procurarea, vânzarea și distribuirea dispozitivelor, echipamentelor și datelor informatice destinate comiterii infracțiunilor prin intermediul plăților fără numerar. Pentru aceste fapte ar putea fi aplicată o amendă de la 850 la 1.350 de unități convenționale sau pedeapsa cu închisoarea de la doi la cinci ani.
În cazul infracțiunilor legate de falsificarea instrumentelor de plată și de operațiunile ilegale cu acestea, se propune autorizarea monitorizării operațiunilor financiare și efectuarea achizițiilor de control. Autorii inițiativei consideră că aceste măsuri vor contribui la urmărirea fluxurilor financiare, identificarea participanților la schemele infracționale și colectarea probelor.
Modificările propuse au drept scop alinierea legislației naționale la Directiva Uniunii Europene privind combaterea fraudei și a falsificării mijloacelor de plată fără numerar.
The post Noi sancțiuni pentru fraudele cu plăți digitale appeared first on LOGOPRESS.