Informația a fost publicată de forklog.com.
Operațiunea a vizat reprezentanți ai ‘Ndranghetei, Camorrei și „Celei de-a patra mafii” din provincia Foggia.
„Banca” funcționa în Pero, o suburbie a orașului Milano, sub acoperirea unei firme de închiriere de mașini, scrie Il Sole 24 Ore. Aceasta era condusă de trei italieni: doi membri de lungă dată ai clanurilor calabreziene din Crotone, care au primit deja sentințe definitive în dosarele Infinito și Aemilia, și un membru al clanului Casalese. Grupul colabora cu complici din China și Albania.
Prin intermediul unei rețele de firme-paravan, organizatorii emiteau facturi pentru tranzacții fictive în valoare de peste 110 milioane de euro. Antreprenorii le achitau prin transfer bancar, iar curierii le returnau aceeași sumă în numerar — bani proveniți de la traficanți de droguri și evazioniști fiscali. Aproape toate aceste fonduri erau apoi transferate în străinătate sau convertite în criptomonede.
Forțele de ordine au arestat 30 de suspecți, arestările având loc și în Spania și Elveția. Printr-o hotărâre de urgență, au fost înghețate active în valoare de peste 21 de milioane de euro.
The post În Italia a fost descoperită o bancă subterană care a spălat 68 de milioane de euro prin criptomonede appeared first on LOGOPRESS.