În listă vor fi incluși furnizorii de servicii din domeniul criptoactivelor, al finanțării participative, intermediarii de credit, administratorii fondurilor de pensii opționale, comercianții de bunuri culturale și de lux, cluburile de fotbal etc.
Înregistrarea entităților raportoare și ținerea registrelor beneficiarilor efectivi, a conturilor de plăți și bancare, a conturilor de criptoactive și a casetelor de valori va fi realizată de Direcția de Control al Finanțelor Publice și Impozitelor din cadrul Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
Serviciul a supus proiectul de lege corespunzător consultării publice. Observațiile și propunerile privind documentul pot fi transmise până la 2 noiembrie 2026. Acesta va înlocui vechea lege din 2017. În cazul aprobării, dispozițiile sale vor intra în vigoare începând cu 10 iulie 2027.
Noile cerințe impuse subiecților legii fac parte din pachetul legislativ al Uniunii Europene, care va fi implementat și în Moldova. Acestea prevăd proceduri mai detaliate de identificare a riscurilor și de verificare a beneficiarilor efectivi, acces extins la informații și registre, supravegherea entităților raportante și cooperarea interinstituțională.
Se introduc noi noțiuni, precum IBAN-ul virtual sau sancțiunile financiare speciale. De asemenea, se precizează definițiile referitoare la numerar, beneficiarii efectivi, persoanele cu expunere politică etc. Un capitol separat reglementează procedura de identificare a beneficiarilor efectivi și stabilește obligațiile entităților raportoare în ceea ce privește colectarea informațiilor.
The post Autoritățile actualizează Legea privind combaterea spălării banilor appeared first on LOGOPRESS.