Șase persoane au fost reținute într-un dosar de escrocherie, insolvabilitate intenționată și spălare de bani în domeniul construcțiilor. Potrivit Procuraturii Generale, suspecții ar fi încasat peste 25 de milioane de lei de la cumpărătorii unor apartamente din sectorul Botanica al capitalei, fără a-și onora obligațiile contractuale, transmite IPN.
Procurorii menționează că începând cu anul 2019, conducătorii unei companii din Chișinău specializate în construcția și comercializarea imobilelor ar fi pus la cale o schemă de escrocherie, în complicitate cu alte persoane. Sub pretextul vânzării apartamentelor într-un bloc locativ, aceștia și-ar fi însușit banii achitați de cumpărători.
Ulterior, nu și-au onorat obligațiile față de creditori și ar fi înstrăinat bunurile companiei, provocând intenționat incapacitatea de plată a acesteia.
Miercuri, procurorii și polițiștii, au efectuat 20 de percheziții la domiciliile și oficiile persoanelor implicate, precum și în automobilele acestora. În urma acestora, au fost ridicate telefoane mobile, documente contabile, înscrisuri, obiecte de lux, suporturi de stocare a informațiilor și cartele SIM. Totodată, a fost ridicat și un automobil evaluat la peste 3,7 milioane de lei.
PG precizează că ancheta este în desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei.
The post Șase persoane reținute într-un dosar de escrocherie imobiliară cu un prejudiciu de peste 25 de milioane de lei appeared first on ipn.md.