Ilan Șor, acuzat că a finanțat ilegal ALDE cu peste 452.000 de dolari. Dosarul, trimis în instanță

Procuratura Anticorupție a anunțat pe 11 noiembrie că a încheiat urmărirea penală și a trimis în instanță dosarul în care oligarhul fugar Ilan Șor este acuzat că a organizat finanțarea ilegală a partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) cu peste 452.000 de dolari. Potrivit procurorilor, banii proveneau de la un grup criminal organizat condus de Șor, care ar fi urmărit să controleze din umbră o formațiune cu viziuni proeuropene.
Faptele investigate datează din 2023, când Șor l-ar fi determinat pe deputatul de atunci Alexandr Nesterovschi să o convingă pe Arina Spătaru, fostă parlamentară, să preia conducerea unui partid proeuropean, care urma să acționeze în interesul grupării. Ulterior, alte două persoane ar fi fost implicate în preluarea formațiunii și gestionarea banilor.
Planul ar fi urmărit participarea ALDE la alegerile locale din 2023, astfel încât gruparea pro-rusă a lui Ilan Șor „să-și păstreze și să-și consolideze controlul asupra proceselor politice și sociale” din Moldova. Într-un dosar separat, care a vizat și rolul său în această schemă, Nesterovschi a fost condamnat, în martie 2025, la 12 ani de închisoare. El a fugit însă în regiunea transnistreană, potrivit autorităților moldovene.
Într-un alt dosar privind finanțarea ALDE, fostul secretar general al partidului, Adrian Culai, a fost condamnat în iunie 2025 la patru ani de închisoare cu suspendare și amendat cu 200.000 de lei, după ce a recunoscut că a acceptat bani de la gruparea Șor.
Culai a declarat în instanță că a primit banii în mai multe tranșe și că le-a spus inițial colegilor de partid că finanțarea venea de la parteneri europeni. El a susținut că a întrerupt colaborarea când a înțeles că „în joc sunt interesele Federației Ruse”.
Te-ar putea interesa și: Miliarde de dolari, pe sub radarul sancțiunilor: Cum a folosit Ilan Șor bănci occidentale pentru a cumpăra mărfuri militare pentru rușiArina Spătaru, care a colaborat sub acoperire cu oamenii legii în 2023 pentru documentarea schemei, a declarat anterior că toți banii transmiși de Șor au fost contabilizați de procurori și că niciun leu nu a fost folosit pentru finanțarea ALDE.
În dosarul anunțat acum, Șor este acuzat de organizarea finanțării ilegale a partidelor din surse interzise și de acceptarea, în calitate de organizator și instigator, a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat. Procuratura precizează că examinarea cauzei va avea loc în lipsa acestuia, întrucât se eschivează de la urmărirea penală. Pe 24 aprilie 2026, instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.
Pentru finanțarea ilegală a partidelor din surse interzise, Șor riscă între trei și șase ani de închisoare sau amendă. Pentru acceptarea cu bună știință a finanțării din partea unui grup criminal organizat, pedeapsa este de la șase la zece ani de închisoare, amendă și interdicția de a ocupa anumite funcții, potrivit procurorilor. Șor beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Șor este vizat de mai multe cauze penale în Republica Moldova, inclusiv pentru finanțarea ilegală a partidelor și frauda bancară. El a fost condamnat definitiv, în decembrie 2024, la 15 ani de închisoare în dosarul privind frauda bancară de proporții din 2014, cunoscută și sub numele de „furtul miliardului”. În prezent, acesta s-ar afla în Rusia, unde s-a refugiat pentru a evita executarea pedepsei.
Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te.