Acest lucru reiese dintr-o investigație a Rise Moldova.
Cea mai cunoscută afacere din Germania este Kartina, o platformă de televiziune streaming în limba rusă. RISE Moldova a aflat că autoritățile fiscale germane dau în judecată platforma pentru zeci de milioane de euro pentru presupusă evaziune fiscală pe o perioadă de zece ani.
Cu toate acestea, afacerile celor doi oligarhi transnistreni nu se limitează la televiziunea în limba rusă, ci se extind la comerțul cu caviar, textile, servicii media și de publicitate, imobiliare, dezvoltare, exploatare și distribuție de software.
În urmă cu o lună, anchetatorii de la departamentul fiscal și de la Oficiul Federal de Poliție Criminală din Germania au percheziționat sediul Kartina.TV din Wiesbaden, capitala landului federal Hesse, situat la 40 de kilometri de Frankfurt pe Main.
Potrivit Der Spiegel, ancheta se referă la o presupusă evaziune fiscală în valoare de milioane de euro de către două societăți media – Kartina Digital GmbH și Kartina.Tv, ambele legate de proprietarii Sheriff Holding (Șerif SRL, conform unui extras din registrul persoanelor juridice din Republica Moldova).
Acuzație de evaziune fiscală de aproape 40 de milioane de euro
„Reprezentanții a două companii media din Wiesbaden sunt acuzați de evaziune fiscală în valoare de milioane de euro prin utilizarea diferitelor societăți offshore”, a declarat procurorul principal Dominik Mies, citat de Deutsche Welle.
Rapoartele financiare analizate de RISE Moldova arată că platforma de streaming TV Kartina Digital GmbH, fondată și administrată de Andreas Reich, originar din Tiraspol, a avut probleme serioase cu autoritățile fiscale germane timp de mai mulți ani.
Astfel, în urma unui audit pentru anii 2010-2019, administrația fiscală a informat compania cu privire la o potențială datorie fiscală de aproximativ 39 de milioane de euro, inclusiv dobânzi.
„Kartina Digital GmbH adună în prezent argumente și dovezi pentru a respinge evaluarea administrației fiscale cu ajutorul unui expert fiscal extern. În cursul pregătirii situațiilor financiare anuale, compania, împreună cu consilierul său fiscal specializat, a ajuns la o concluzie opusă, potrivit căreia restanțele fiscale s-ar putea ridica la maximum 16 milioane de euro”, a declarat compania în raportul său de audit financiar 2023 pentru 2025.
În același timp, auditorul financiar afirmă în raportul său că, indiferent de situație, plata acestor impozite ar putea duce la dificultăți semnificative de lichiditate și finanțare pentru companie, ceea ce „ar putea pune serios în pericol capacitatea companiei de a-și continua operațiunile”.
Același raport menționează, de asemenea, că, din 2018, Kartina Digital a fost implicată într-un proces în SUA cu o altă platformă de streaming, Actava TV.
„Actava solicită despăgubiri de 25 de milioane de dolari, precum și onorarii de avocat și dobânzi, în timp ce Kartina Digital GmbH și co-inculpații săi au depus cereri reconvenționale pentru încălcarea contractului în delict, încălcarea contractului și fraudă”, a declarat compania germană în raport.
Conducerea companiei estimează că, în cazul în care instanța se pronunță în favoarea Actava, Kartina Digital s-ar putea confrunta cu datorii financiare semnificative (25 de milioane de dolari plus onorariile avocaților și dobânda), ceea ce ar putea afecta semnificativ stabilitatea financiară a platformei.
Acționarii îl acuză pe director de
Jurnaliștii au încercat să obțină opinia administrației platformei cu privire la percheziții, dar, după ce au trimis un e-mail, au primit un mesaj standard în limba rusă în care li se spunea că un răspuns va fi dat în câteva zile, cu avertismentul de a nu mai face cereri repetate. După mai mult de o săptămână de așteptare, anchetatorii nu au primit încă un răspuns.
De asemenea, aceștia i-au scris direct lui Andreas Reich, fondatorul și directorul platformei, prin intermediul paginii sale de Facebook.
De asemenea, l-au contactat pe unul dintre partenerii actuali ai Kartina Digital, Oleg Zhekov, ginerele lui Ilija Cazmala. Acesta a declarat pentru RISE Moldova că nu poate comenta cazul sau perchezițiile, deoarece societatea este acuzată de infracțiuni comise când el nu era acționar.
„Pretențiile autorităților de aplicare a legii sunt îndreptate împotriva directorului general al companiei. În ceea ce mă privește, pot spune doar că nu există acuzații, suspiciuni sau acuzații împotriva familiei mele sau împotriva mea personal”, a declarat Oleg Zhecov reporterilor.
The post Companiile legate de Sheriff Holding sunt acuzate în Germania că nu au plătit impozite în valoare de 39 de milioane de euro appeared first on logos-pres.md.