Fostul deputat ucrainean Gheorghi Logvinski, ales din partea Frontului Popular, a fost trimis în judecată într-un dosar privind însușirea și spălarea a 54,18 milioane de grivne din bugetul de stat. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi organizat o schemă care presupunea inducerea în eroare a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO).
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAP) au anunțat transmiterea dosarului în instanță. Deși comunicatul nu menționează numele fostului parlamentar, acesta este identificat drept Gheorghi Logvinski.
Conform anchetei, în perioada 2013–2016, Logvinski ar fi conceput și pus în aplicare schema prin intermediul companiei „Zolotoi Mandarin Oil”, controlată de participanții la presupusa fraudă.
În septembrie 2013, un reprezentant al companiei s-ar fi adresat CEDO, la indicația fostului deputat, solicitând încasarea din bugetul Ucrainei a 54,18 milioane de grivne. Suma reprezenta o datorie a companiei „Kyivenergo”, stabilită printr-o hotărâre judecătorească despre care reclamanta susținea că nu fusese executată din 2009.
Anchetatorii afirmă însă că, înainte de sesizarea CEDO, „Zolotoi Mandarin Oil” cedase unei alte întreprinderi dreptul de a încasa datoria și primise în schimb 54,18 milioane de grivne. Acuzații ar fi ascuns această tranzacție de Curte.
Totodată, potrivit NABU, compania nu întreprinsese măsuri pentru recuperarea efectivă a datoriei. Bunurile și conturile sale erau sechestrate pentru garantarea unor obligații de peste 70 de milioane de grivne față de banca de stat „Rodovid Bank”, iar directorul societății fusese tras la răspundere penală pentru fraudă cu resurse financiare.
Procurorii susțin că Logvinski, în înțelegere cu conducerea de atunci a Ministerului Justiției, ar fi asigurat pregătirea de către reprezentantul Guvernului ucrainean la CEDO a unei declarații de soluționare amiabilă. Prin acest document, statul și-ar fi recunoscut responsabilitatea pentru neexecutarea hotărârii într-un litigiu între două companii private, deși dreptul de creanță fusese deja cedat.
În baza declarației, din bugetul de stat au fost transferate 54,18 milioane de grivne către compania controlată, potrivit anchetatorilor, de fostul deputat și complicii săi. Ulterior, fondurile ar fi fost spălate prin intermediul unor structuri de conversie a banilor.
Acuzațiile urmează să fie examinate de instanță, iar inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.