Nouă persoane, cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, au fost reținute la Chișinău, fiind bănuite că ar fi participat la o schemă de escrocherie prin care pensionari din Canada, Marea Britanie și Belgia erau determinați să investească bani în proiecte care promiteau venituri rapide și mari.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), grupul infracțional utiliza publicitatea pe internet pentru a atrage persoane, preponderent în vârstă, cărora le propunea investiții în acțiuni sau monede virtuale prin intermediul unor platforme de investiții și tranzacționare create în prealabil.
Activitatea era camuflată sub paravanul unei companii cu o denumire credibilă, care pretindea că dispune de o echipă de „experți financiari”.
Un detaliu al schemei este că persoanele recrutate în grupul infracțional erau supuse testării la poligraf. Astfel, coordonatorii urmăreau să se asigure că acestea nu vor divulga informații despre activitatea ilegală.
Joi seara, sub conducerea procurorilor PCCOCS, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), cu sprijinul angajaților Brigăzii „Fulger”, au efectuat percheziții la centrul de apel al grupului infracțional.
În urma descinderilor au fost reținute nouă persoane, inclusiv presupusul lider al grupării. Majoritatea bănuiților sunt din Republica Moldova, inclusiv din Chișinău, Cimișlia și regiunea din stânga Nistrului, iar ceilalți sunt din România și Ucraina.
Procurorii PCCOCS urmează să solicite judecătorului de instrucție aplicarea arestului preventiv în privința persoanelor reținute, pentru continuarea investigațiilor penale.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.