Patru persoane au fost reținute în ancheta comună România-Marea Britanie privind fraudarea Fiscului britanic cu 1,7 miliarde de lei,prin accesarea fără drept a sistemelor informatice.
procurori și polițiști din România și Marea Britanie au descins, joi dimineața, la 21 de adrese din șase județe. Sunt căutate probe într-un dosar de accesare fără drept a sistemelor informatice ale fiscului britanic. Suspecții sunt acuzați că au primit prin rambursări frauduloase peste 1,7 milioane de lire sterline. Ancheta este comună, între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST.
Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus măsura reținerii față de patru inculpați, care urmează să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.
Investigația în curs are ca obiect activități infracționale constând în accesarea fără drept a sistemelor informatice ale autorității fiscale britanice (HMRC), formularea unor cereri frauduloase de rambursare a TVA și a impozitului pe venit, precum și transferarea sumelor obținute în conturi bancare controlate de persoanele implicate.
Prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate este de 1.706.038,31 lire sterline.
Investigația este realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice.