Unsprezece persoane au fost plasate în arest preventiv sau la domiciliu în Italia, într-o anchetă privind o grupare de criminalitate organizată suspectată de o fraudă cu TVA de aproximativ 100 de milioane de euro în comerțul cu produse din plastic, a anunțat Parchetul European (EPPO).
La solicitarea EPPO din Torino, opt suspecți au fost plasați în arest preventiv, iar alți trei – în arest la domiciliu. Totodată, autoritățile au pus în aplicare un ordin de sechestru asupra unor bunuri în valoare de până la 25 de milioane de euro.
Operațiunea a fost desfășurată de 120 de ofițeri ai Poliției Financiare italiene, Guardia di Finanza. Au fost efectuate percheziții la domiciliile și birourile suspecților, inclusiv cu ajutorul câinilor special antrenați pentru depistarea banilor.
Potrivit anchetatorilor, schema de fraudă era coordonată din regiunea Marche și utiliza o rețea de firme-paravan implicate în comercializarea produselor industriale din plastic. Companiile erau localizate în Italia, Austria, Bulgaria, Cehia, Ungaria și România și, în multe cazuri, nu desfășurau activități economice reale, evitând sistematic declararea și achitarea TVA.
Datele anchetei arată că, între 2018 și 2023, suspecții ar fi emis și utilizat în mod fraudulos facturi pentru tranzacții inexistente în valoare totală de 500 de milioane de euro. Prejudiciul rezultat din neachitarea TVA este estimat la aproximativ 100 de milioane de euro.
Schema le-ar fi permis suspecților să vândă produsele la prețuri semnificativ mai mici decât cele de pe piață, afectând concurența și companiile care activau legal. Beneficiarii reali ai mărfurilor erau companii italiene din regiunile Piemont, Lombardia și Toscana.
În cadrul aceleiași investigații, zece persoane au fost deja condamnate de Tribunalul din Nola pentru fraudă cu TVA, utilizarea și emiterea facturilor false și alte infracțiuni fiscale. Alte două persoane au fost condamnate la 21 septembrie 2026.
În total, peste 50 de persoane sunt investigate pentru presupuse infracțiuni care includ participarea la o organizație criminală, fraudă cu TVA, emiterea și utilizarea facturilor false, nedepunerea declarațiilor fiscale și evaziune fiscală.
Ancheta continuă pentru identificarea altor verigi ale rețelei și indisponibilizarea unor bunuri suplimentare care să acopere presupusele venituri obținute ilegal. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unor hotărâri definitive de către instanțele italiene.